MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/2015 Pandangan keseluruhan dari Pejabat Pengurusan Strategi MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/2015 20hb April 2016 | Rabu

8.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016 Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%) ≥ 100% 2 8.70 90% - 99% 1 4.35 60% - 89% < 60% 18 78.26 Jumlah KAI Dilaporkan 23 100.00

KFA 2 – RESEARCH, INNOVATION AND COMMERCIALISATION EXCELLENT

KFA 6 : FINANCIAL SUSTAINABILITY RM170.65m

FINANCIAL SUSTAINABILITY TARGETS 2015-2017 Income generation key focus area No. of initiatives Revenune Targets (RM mil) 2016 2017 Academic Programmes 7 112.2 119 Medical, Hostel and others student facilities 9 27.7 28.5 Business entities 30.2 32.1 Endowment 6 15.0 20.0 Consultancy, commercialisation 5 25.2 53.3 Asset and land banks 7.2 7.6 Human Capital Development Programs 3.2 4.0 TOTAL PROJECTED REVENUES (RM mil) 44 218.9 264.4

Financial Sustainability initiatives Academic Programmes Research & Innovation Asset & Land Bank Development Business Entity Endowment Financial Sustainability initiatives Why highlight academic programmes? TARGET 2016 : RM105m TUITION FEE : RM80m

Tuition Fees Collection 2010 - 2015

Challenges on academic programmes Target for 2016 : RM80m 1st Quarter Performance : RM15M Business As Usual 2016 : RM60m RM20m shortage of target

To Increase International PG Intake Academic Initiatives To Increase International PG Intake UG PUPW Model Bachelor and Diploma (Profit sharing UTM ?%, Faculty ?% UTMSPACE ?%) To Increase number of Special Programme (Offshore/Special/Executive Programmes) intake Total Projected Income From Academic Initiatives : RM x mil

Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m To Review Franchise Programme Profit Sharing Policy (UTM ?% UTMSPACE ?%) To Review Allowance Payment Policy For Part-Time UTMSPACE Programme Lecturer Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m

FINANCIAL SUSTAINABILITY TARGETS 2015-2017 Income generation key focus area No. of initiatives Revenune Targets (RM mil) 2016 2017 Academic Programmes 7 112.2 119 Medical, Hostel and others student facilities 9 27.7 28.5 Business entities 30.2 32.1 Endowment 6 15.0 20.0 Consultancy, commercialisation 5 25.2 53.3 Asset and land banks 7.2 7.6 Human Capital Development Programs 3.2 4.0 TOTAL PROJECTED REVENUES (RM mil) 44 218.9 264.4 New target for HEMA to increase students staying in hostel by 3500

Key Amal Indicator (KAI) KAI UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI) Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 KAI Owner PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA S2: Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) 7 Pej. TNCPI S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa 10 Sekolah/ CoE (UTMKL) S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi 3 Sekolah (UTMKL) S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan 17 Canseleri (UTMTEC) S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan 350 S4.3 Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar 150 S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari S5.1 UI GreenMetric World University Ranking 90 Pej. TNCP S5.2 Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi 80 Canseleri (UTM International) S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun 6 MJIIT S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 40 S3.2 – KAI khusus untuk UTMKL – kearah UTM@Lifestyle. KAI adalah hubungan strategik – lebih pada MOU/MOA jadi kalau 10 tu ok tetapi pelapuran aalah lebih kepada aktiviti/projek so 10 tu sikit. Dan pelaporan sepatutnya tahun 2016 sahaja belum sure lagi indicator projek berimpak tinggi akan diguna pakai pada bulan Jun ini

Key Amal Indicator (KAI) PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI) Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 KAI Owner PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA L2: Memperkasakan Aset Pengetahuan dan Teknologi L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT 96 Pej. TNCP L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja L3.2 Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka” PHB (UTMKL) inisiatif dan sasaran selain SAC perlu diambil kira. Tujuan KAI adalah mudah diukur tetapi UTMKL perlukan sasaran selain ini untuk lebih menyeluruh

Key Amal Indicator (KAI) PERSPEKTIF KEWANGAN Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI) Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 KAI Owner PERSPEKTIF KEWANGAN F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus A 25 Pej. Bendahari & Pej. TNCP F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta) Q 150 Pej. TNCP & Pej. Bendahari F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) 90 F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) 4 F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) 40 F1.1 dan F2.3 frekuensi pelaporan ditukar dari Tahunan ke sukuan Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 17 April 2016)

Pihak Bertanggungjawab Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan S2.1: Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat (PSH). Mewujudkan sistem rekod program sepanjang hayat secara berpusat yang melibatkan program PSH Kluster 2 dan 3 TNCAA CICT Okt 2016 Sedang dilaksanakan Mewujudkan kerjasama bersama industri dalam perkongsian kemahiran, pengalaman dan latihan yang berkualiti SPACE Dis 2016 Akan dilaksanakan: NCER (Program Eksekutif Hala) IKIM (Program latihan modal insan – pengurusan masjid) Menyediakan tabung khas bagi mempromosikan budaya pembelajaran sepanjang hayat Jan 2016 Sedang dilaksanakan: Menyediakan peruntukan khas bagi promosi Menjalankan taklimat program PSH di industri dan syarikat di Malaysia Telah dan sedang dilaksanakan: MAB Giatmara Politeknik Kuching Kelab Golf Meningkat kesedaran PSH melalui media massa Telah dan sedang dilaksanakan: Radio IKIM BESTfm Artikel di akhbar utama Menyediakan lebih banyak pilihan program PSH kepada pasaran mengikut umur dan level pendidikan UTMLead IBD Skor A SPM Diploma Professional Engineering Camp Sijil Kontraktor Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan

Pihak Bertanggungjawab Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan P2.1: Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti (berdasarkan keperluan MyRA – UTM) Menilai semula syarat khas program supaya ia selari dengan syarat minima kelayakan akademik berdasarkan ketetapan MQA mengambilkira persetaraan dan persaingan dengan Universiti Awam di Malaysia. SRAD TNCAA Dis 2016 Akan dilaksanakan (Nota: Dalam penilaian dan perbincangan) Menggunakan agen pemasaran secara berbayar-melantik dengan bayaran komisen bagi kumpulan sasar dari negara tertentu seperti Afrika & China yang mana penggunaan kaedah pemasaran konvensional memerlukan kos yang tinggi tanpa jaminan keberkesanannya boleh tercapai. Nota: Dalam proses kelulusan JPU) Mempergiatkan Program Pascasiswazah berbentuk G-to-G yang relevan dengan keperluan industri dan setiap negara dengan kerjasama semua Fakulti. Telah dilaksanakan UTM & Taibah University Razak School- Sudan FGHT- IIUM Madinah (dalam perbincangan) Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan

Initiatives Strategic Initiatives Profile 2016 based on BSC Stakeholders Perspective Strategic Objective : S1 - Globally Marketable & Entrepreneurial Graduates (To include operational definition) Initiatives PIC Budget S1-I1 S1-.I2 S1-I3

Strategic Initiatives Profile 2016 based on Headline KPT Target 2016 Initiatives PIC Budget H.1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen 83 I1.1 I1.2 I1.3 H2a. Bilangan intake mahasiswa antarabangsa PG 1998 I2.1 I2.2 I2.3 to repeat with other headline

Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016) CONTOH Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran. Bil. Key Amal Indicator Achievements 2015 Target 2016 (a) (Jan-Mac) (%) Percentage Achievements Success Stories/Impacts/Outcomes Success Stories/Impak/Outcome CIsu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan 1. S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan 83 2. S2.1 Bilangan perserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat 20,000 3.

Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari-Mac 2016) CONTOH Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran. Bil. Key Amal Indicator Achievements 2015 Target 2016 (a) (Jan-Mac) (%) Percentage Achievements Success Stories/Impacts/Outcomes Success Stories/Impak/Outcome CIsu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan 1. H1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen 83 2. H2a Bilangan intake mahasiswa antarabangsa PG 1998 152 3. H2b Bilangan intake mahasiswa antarabangsa UG 206 4.

Thank You!