1. MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. 3/2016
PEMBENTANGAN PENCAPAIAN
KEY AMAL INDICATOR (KAI) UTM & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2016
Tarikh: 2 Ogos 2016 (Selasa)
Masa: pagi hingga 1.00 tengah hari
Tempat:
(1) Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru
(2) Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)

2. TAKLIMAT SEKRETARIAT KAI UTM TAHUN 2016
Hj. Ahmad Musthafa bin Jamil
Timbalan Pendaftar / Timbalan Pengarah Pengurusan Strategi
Pejabat Naib Canselor
2 Ogos 2016

3. KANDUNGAN TAKLIMAT Agenda Mesyuarat
Bidang Tumpuan Utama (BTU) PGU Fasa II ( ) & Penjajaran KFA UTM dengan Lonjakan PPPM(PT)
Penambahbaikan yang telah dilakukan dalam Pembangunan Sistem Kemasukan Data KAI UTM (Selepas Suku Pertama 2016)
Pembangunan Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM
Pecahan Pelaporan KAI UTM 2016
KAI UTM bagi Tahun 2016
HEADLINE KPI 2016 yang telah ditetapkan oleh KPT -Funding Arrangement 2016
Ringkasan Pencapaian KAI UTM bagi tempoh Januari hingga Jun 2016
Hal-hal Lain

4. 1.0 AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM TEMPOH 9:30 pagi Pendaftaran
Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat -
YBhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Omar, Naib Canselor UTM
15 minit
10:15 pagi
Taklimat Ringkas dan Pelaporan Keseluruhan Pencapaian KAI bagi Suku Pertama 2016 oleh Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor
Pembentangan Laporan KAI UTM bagi Tempoh Januari hingga Mac 2016:
10:30 pagi
a) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
10:45 pagi
b) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
11:00 pagi
c) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)

5. MASA
PROGRAM
TEMPOH
11:15 pagi
d) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
15 minit
11:30 pagi
e) Pembentangan oleh Pengarah Kanan, UTM International
10 minit
11:40 pagi
f) Pembentangan oleh Pengarah Kampus, UTM Kuala Lumpur
11:55 pagi
g) Pembentangan oleh Pendaftar
12:05 pagi
h) Pembentangan oleh Bendahari
12:15 pagi
i) Pembentangan oleh Ketua Pustakawan
12:25 pagi
j) Pembentangan oleh Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat
12:35 pagi
k) Pembentangan oleh Pengarah, Pusat Keusahawanan Teknologi (UTMTEC)
12:45 pagi
l) Pembentangan oleh Pengarah, Pengurusan Strategi (SMO)
12:55 tengah hari
Hal-hal lain
1:10 tengah hari
Penutup

6. 2.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017) & PENJAJARAN KFA UTM DENGAN LONJAKAN PPPM(PT)
Kecemerlangan Pembelajaran dan Pengajaran
BTU 2
Kecemerlangan Penyelidikan, Inovasi dan Komersialisasi
BTU 3
Kampus Lestari, Infrastruktur, Sistem (ICT) dan Libat Sama Komuniti dan Jaringan Industri
BTU 4
Pengalaman Kampus Menyeluruh (Total Campus Experience)
BTU 5
Penyampaian Berprestasi Tinggi
BTU 6
Kelestarian Kewangan
BTU 7
Reputasi Global

8. 3.0 PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM KEMASUKAN DATA KAI UTM (SELEPAS SUKU PERTAMA 2016)
KOMPONEN
STATUS
Telah Selesai
Dalam Tindakan
SISTEM BI –KAI UTM
Migration Speed Miner kepada Power BI
1 Dashboard – KAI Universiti 2016
11 Dashboard – KAI Owner 2016
4 Dashboard – KAI 2016
37 Dashboard – KAI 2016
SISTEM KEMASUKAN KAI DATA
24 Skrin Input Data KAI
2 Skrin Input Data KAI Baharu
Skrin yang telibat akan dibangunkan pada Sistem Utama Universiti dan Sistem Pengurusan Strategik
9 Skrin Input Data Kai Baharu
6 Skrin Input Data Kai Tambah Medan
DATA WAREHOUSE KAI DATA
10 Format Table Baharu
6 Format Table (Tambahan medan baharu)
KAI MOBILE
Sama seperti Sistem BI-KAI UTM
KAI WEBSITE
Kemaskini KAI 2016

9. 4.0 PEMBANGUNAN SISTEM PENGURUSAN STRATEGI KAI UTM
- STATUS SEHINGGA 31 JULAI 2016-
Fasa Pembangunan Sistem: Penyediaan infrastruktur
Item
Status
Penyediaan server development /
Database
Log-in (SSO)
Fasa Pembangunan Sistem: Penetapan KAI
Item
Status
Penetapan Visi /
Penetapan Misi
Penetapan Perspektif
Penetapan Objektif Strategik (SO)
Kemasukan Bidang Tumpuan Utama (BTU)
Kemasukan PPPM(PT)
Penetapan Pemunya KAI
Penetapan KAI PTJ
Penetapan KAI Individu

10. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Capaian Sistem

11. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Capaian Sistem- Login (SSO)

12. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Capaian Sistem

13. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Kemasukan, kemaskini- Visi/ Misi

14. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Kemasukan, kemaskini- Perspektif

15. Sistem Pengurusan Strategik Kemasukan, kemaskini- Objektif Strategik (SO)

16. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Kemasukan, kemaskini- KFA

17. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM Kemasukan, kemaskini- PPPM(PT)

18. 5.0 PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF)
Bil.
Perspektif
Bilangan KAI 1
Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13 2
Proses Dalaman (Internal Process) 17 3
Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6 4
Kewangan (Financial) 5
Jumlah 41
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN)
Bil.
FREKUENSI PELAPORAN
BILANGAN KAI 1
Suku Tahun 25 2
Setengah Tahun 5 3
Tahunan 11
Jumlah 41

19. Key Amal Indicator (KAI)
6.0 KAI UTM BAGI TAHUN 2016
13 KAI
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDER PERSPECTIVE)
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan
S1.1
Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83
Pej. TNCAA & Pej. HEMA
S2: Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat
S2.1
Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q
20,000
Pej. TNCAA
S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran
S3.1
Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) 7
Pej. TNCPI
S3.2
Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa 10
Sekolah/ CoE (UTMKL)
S3.3
Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi 3
Sekolah (UTMKL)
S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan
S4.1
Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan 17
Canseleri (UTMTEC)
S4.2
Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan
350
S4.3
Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar
150
S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari
S5.1
UI GreenMetric World University Ranking 90
Pej. TNCP
S5.2
Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon
S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa
S6.1
Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi 80
Canseleri (UTM International)
S6.2
Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun 6
MJIIT
S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat
S7.1
Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 40

20. Key Amal Indicator (KAI)
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN (INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE)
17 KAI
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN
P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu
P1.1
Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 30
Pej. TNCAA
P2: Meneraju Graduate-Focused University
P2.1
Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56
P2.2
Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT)
P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan
P3.1
Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan 80
Pej. TNCPI
P3.2
Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta)
170
P3.3
Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)
6,500
P3.4
Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5
P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
P4.1
Bilangan projek baharu berasaskan industri 50
Pej. TNCP
P4.2
Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) 3
P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa
P5.1 (i)
Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan
Pej. HEMA
P5.1 (ii)
Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan 20
P5.2
Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan
500
P5.3
Pertambahan bilangan mahasiswa yang menetap di kolej kediaman mahasiswa UTM
3500
P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
P6.1
Indeks Kepuasan Pelanggan (%) 85
Canseleri (Pej. HEK) & Pej. Pendaftar
P6.2
Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf 12
Pej. Pendaftar & Canseleri (UTM QRiM)
P6.3
Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP)
Nisbah 1 kepada 1.6
Pej. Pendaftar
P6.4
Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia
Sekolah CoE Pejabat Bendahari Pejabat Pendaftar (UTMKL)

21. Key Amal Indicator (KAI)
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN (LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE)
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik
L1.1
Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80
Pej. TNCAA
L2: Memperkasakan Aset Pengetahuan dan Teknologi
L2.1
Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5
Pej. TNCPI
L2.2
Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20
Perpustakaan UTM
L2.3
Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT 96
Pej. TNCP
L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
L3.1
Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja
L3.2
Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”
PHB (UTMKL)

22. Key Amal Indicator (KAI)
PERSPEKTIF KEWANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF KEWANGAN
F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah
F1.1
Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus Q 25
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan
F2.1
Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta)
150
Pej. TNCP & Pej. Bendahari
F2.2
Endowmen (kumulatif) (RM juta) 90
F2.3
Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1
Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) 40
Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 31 Julai 2016)

23. 7.0 HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT -Funding Arrangement 2016
Bil.
KPI
Sasaran 2016 1
Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen:
Bekerja
Usahawan
Menunggu untuk ditempatkan
Melanjutkan pengajian
Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi)
*Sama dengan KAI S1.1 83 2a
Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa
4731 2b
Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa
4276 3a
Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks
2.2 3b
Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30 4
Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus:
Yuran pengajian
Servis
Aset dan hasil sewaan
Konsultansi dan kontrak
Pendapatan daripada penerbitan
Komersialisasi dan royalti
Lain-lain
*Sama dengan KAI F1.1 25

24. Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan
Bil.
KPI
Sasaran 2016
5a(i)
Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda)
Akan ditentukan
5a(ii)
Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana)
5a(iii)
Kadar keciciran mahasiswa (PhD)
5b(i)
Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 87
5b(ii)
Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 52
5b(iii)
Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 31 6
Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET
Tidak berkaitan 7a
Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1 7b
Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8
Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016

25. 8.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2016
Tahap Pencapaian
Bilangan KAI
Peratus (%)
≥ 100% 3
10.00
90% - 99%
60% - 89% 7
23.33
< 60% 17
56.67
Jumlah KAI Dilaporkan 30
100.00
Pengiraan tahap pencapaian berdasarkan denominator tahunan

26. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
S1.1
% Graduan mendapat pekerjaan semasa konvokensyen
S2.1
Bilangan Peserta PSH
P1.1
% Kursus Blended Learning
P2.1
% PG daripada jumlah mahasiswa
P2.2
% PhD GOT
L1.1
% Staf akademik dengan PhD Q2 Q1
Quarterly
Biannual
Annual

27. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
S3.1
Pendapatan: Pengkomersialan/perlesenan teknologi & pengetahuan
P3.1
% Staf akademik sebagai penyelidik utama
P3.2
Geran penyelidikan tahun semasa
P3.3
Bilangan penerbitan berindeks
P3.4
Bilangan HiCoE
L2.1
Bilangan makmal diiktiraf Q2 Q1
Quarterly
Biannual
Annual

28. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni) Q2
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
P5.1(i)
% UG terlibat program pembangunan
P5.1(ii)
% PG terlibat program pembangunan
P5.2
Bilangan program pembangunan
P5.3
Pertambahan mahasiswa dalam kolej Q1
Quarterly

29. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
S5.1
UI Greenmetric World University Ranking
S5.2
Penilaian MyCarbon
S7.1
Projek komuniti berimpak tinggi
P4.1
Projek baharu berasaskan industri
P4.2
Geran/dana diterima untuk libatsama komuniti
L2.3
% Pencapaian piawaian ICT
L3.1
% Indeks kepuasan persekitaran kerja
F2.1
Pendapatan dijana: perkhidmatan akademik
F2.2
Endowmen
F3.1
Pendapatan unlocking of assets Q2 Q1
Quarterly
Annual

30. Pemunya KAI:
Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International, UTMTEC & HEK
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
S4.1
% Mahasiswa dengan projek keusahawanan
S4.2
Bilangan projek keusahawanan
S4.3
Bilangan syarikat berdaftar melalui projek keusahawanan/ inovasi pelajar
S6.1
UTM: QS World University Rankings (kejuruteraan & teknologi)
P6.1
% Indeks kepuasan pelanggan
P6.2
Bilangan proses kerja dipiawaikan & diiktiraf
P6.3
Akademik: PPP
L2.2
% Kandungan digital perpustakaan
F1.1
% Pendapatan dalaman
F2.3
Sumbangan entiti perniagaan Q2 Q1
Pejabat Bendahari
Pejabat Pendaftar
Perpustakaan
UTMi
UTMTEC
HEK
KAI
FREKUENSI PELAPORAN
S6.1
Annual
S4.1
Quarterly
S4.2
S4.3
P6.1
KAI
FREKUENSI PELAPORAN
F1.1
Quarterly
F2.3
Annual
P6.2
Biannual
P6.3
L2.2

31. Pemunya KAI: UTM Kuala Lumpur PETUNJUK KAI KAI PERNYATAAN KAI S3.2
150
233.33
PETUNJUK KAI
KAI
PERNYATAAN KAI
S3.2
Hubungan strategik dengan rakan industri
S3.3
Program akademik & profesional baharu ditawarkan kepada industri/institusi
S6.2
Program ditawarkan DPPC berdasarkan pembelajaran Jepun
P6.4
% Aktiviti transformasi autonomi
L3.2
% Penyediaan ‘Kampus Terbuka’ Q2 Q1
Quarterly
Biannual

32. STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA JUN 2016
% of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed, awaiting placement or furthering studies
H2a
Number of international students enrolled
H2b
Number of international postgraduate students enrolled
H3a
Total no. of publications per lecturer in indexed journals
H3b
Total no. of citations per lecturer H4
Self generated income as % of total operating expenditure split by: -Tuition fees -Service-related income -Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts -Publishing income -Commercialization income and royalties -Others
H5a
Student attrition rate (Bachelor, Master, PhD)
H5b(i)
Intake Graduate on-time rate (iGoT) (Bachelor)
H5b(ii)
Intake Graduate on-time rate (iGoT) (Master’s)
H5b(iii)
Intake Graduate on-time rate (iGoT) (PhD) H6
Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)
H7a
Number of placements within QS top 50 global ranking by subjects
H7b
Number of placements within QS top 200 global ranking by subjects Q2 Q1
Nota:
H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 2016
H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)

33. 9.0 HAL-HAL LAIN

34. ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN
1. Pelaporan KAI yang kurang menepati Definisi Operasi (OD)
Memberi implikasi kepada pelaporan data yang banyak.
2. Ketepatan masa penghantaran data oleh Pemunya KAI kepada pihak sekretariat bagi memastikan kelancaran proses analisis dan pelaporan data KAI dalam Mesyuarat UMG Khas pada setiap suku tahunan.
3. Pembangunan sistem bagi membantu proses kemasukan data KAI.
4. Proses validasi data dapat dibuat secara automatik bagi memastikan ketepatan data KAI yang dilaporkan.

35. PEMAKLUMAN
BENGKEL SEMAKAN STRATEGIK SASARAN UTM 2017 (Management Retreat)
Pelan Global UTM (Fasa II: )
Tarikh: Oktober 2016
RETREAT LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI 2016
Tarikh: November 2016

36. Thank You!