A Volán csoport átalakítása, a régiós Társaságok helyzete és legfontosabb célkitűzések Budapest, november 6.dr. Simon Zoltán – igazgató Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató2014. november 6.

Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben : 2 Köszönti Önöket a Volán Társaságok tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

Volán Társaságok szerepe a közösségi közlekedésben : 3 A közlekedés a társadalom és a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele. A különböző közlekedési módok közül kiemelt jelentőségű a közúti közlekedés. A helyközi menetrend szerinti forgalomban a VOLÁN társaságok a évben összesen 406 millió utast szállítottak el, 8 milliárd 323 millió utaskilométert teljesítve. A jelenleg még 24 Volán Társaság részesedése a belföldi helyközi személyszállításban 67,9 %-ot tett ki az utasszám alapján. A VOLÁN menetrend szerinti helyközi autóbuszjáratokkal az ország 3154 települése közül 3146 érhető el, a települések kétharmadának lakosai – a közösségi közlekedések lehetőségei közül – csak a VOLÁN autóbuszjáratok segítségével juthatnak el az iskolákba, munkahelyekre, illetve juthatnak el egyéb hivatalos és magáncélú úti céljaikhoz. A VOLÁN társaságok a helyi járatokkal 115 településen látják el az autóbusz közlekedést. A VOLÁN autóbuszok a helyi közlekedésben a 2013-as évben 331,8 millió utazást rögzítettek, teljesítményük 1 milliárd 283 millió utaskilométert. Volán Társaságok több, mint 18 ezer munkavállalója járult és járul hozzá minden nap a közúti közlekedés zavartalan biztosításához. A VOLÁN Társaságok összesen 6503 autóbuszt üzemeltetnek. A közösségi közlekedés szempontjából kiemelt fontosságú a környezetvédelmi előírásoknak fenntartható fejlődésnek való megfelelés. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

Volán átalakítás előzményei, elvárásai, feladatai : 4 Előzmények: A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 29/2012. (IX.24.) és 41/2012. (XI.12.) számú Részvényesi Jogok Gyakorlói határozataiban döntött a Volán társaságok regionális átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról. A Volán-társaságok átalakítása a közlekedésért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálásával történik. A 29/2012.(IX.24.) számú RJGY határozat f) pontjának megfelelően a régiós központi társaságok menedzsmentjének bevonásával elkészült a Volán társaságok működési és üzemviteli folyamatainak egységesítésére, valamint a Volán társaságok legkésőbb december 31-ig történő teljes integrálására vonatkozó javaslat. Az MNV Zrt. Igazgatósága döntött novemberében hat 100 százalékos állami tulajdonú regionális központi társaság megalapításáról millió forint alaptőkével. A hat közlekedési központhoz a korábbi legnagyobb, méretében és szerkezetében mintául szolgáló Volánbusz Zrt. önállóan alkotja a hetedik régiót februárjában a hat közlekedési központba a régióba tartozó Volán társaságok állami tulajdonú részvényeinek apportálásról. Elvárások, feladatok: tulajdonosi intézkedések megtétele a Volán portfólió átalakítása érdekében, hat regionális társaság megalapítása és az állami tulajdonú részvények apportálása, a regionális társaságok vezérigazgatóinak kinevezése, a regionális társaságok menedzsmentjének bevonásával a működési, üzemviteli folyamatok egységesítése, a Volán társaságokban meglévő munkavállalói és egyéb kisrészvényesek kivásárlási lehetőségének illetve kötelezettségének vizsgálata és lebonyolítása. Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

5 Projekt célja, megvalósítás: A projekt végrehajtása során elvárt eredmények megfogalmazásakor kitűzött cél olyan szervezeti felépítés kialakítása, amely: országos szinten összehasonlíthatóvá teszi a regionális Volán társaságokat, az elvárható létszám racionalizálást tesz lehetővé az adminisztratív és irányítási folyamatokban, biztosítja, hogy a változtatások egyszeri költségei már a változtatás éveiben se jelentsenek többletköltséget a társaságok bázis időszakban felmerült költségeihez képest, többletforrás nélkül viszik végig az átalakítási folyamatot. a projekt lezárását követően illetve már közben is az új, összevont regionális Volán társaságok kapacitásainak további optimalizálásával versenyképessé teszi, és a közszolgáltatási szerződések lejártával azok ismételt elnyeréséhez hozzájárulhat. Az egységes regionális társaságok kialakítása kapcsán az MNV Zrt. Vezérigazgatója a 90/2013. (IV.09) számú határozata alapján létrehozta a VOLÁN Integrációs Projektet. A projekt a következő területeken határozta meg az integráció feladatait: Cégjog, tulajdonosi jogok - Jogi munkacsoport Humán erőforrások - HR munkacsoport Gazdasági működés - Gazdasági munkacsoportSzemélyszállítás- Forgalmi munkacsoport Műszaki területek működése - Műszaki munkacsoportVagyongazdálkodás - Portfoliós munkacsoport Arculat, kommunikáció - Portfoliós munkacsoportInformatika - IT munkacsoport A projekt működés célja az volt, illetve jelenleg is az, hogy a legszélesebb körű szakértői támogatás legyen biztosított az átalakítás teljes időszakában illetve az átalakítás számos részletkérdésében minél több egységes megoldás születhessen. Készítette: dr. Simon Zoltán– igazgató

Szombathely Tatabánya Budapest VOLÁNBUSZ Zrt. Miskolc Békéscsaba Kaposvár Szolnok Északnyugat–magyarországi Középnyugat- magyar- országi Dél-dunántúli Dél-alföldi Középkelet- magyarországi Észak-magyarországi Régiós közlekedési központok: 6

Projekt Eredményei I: 7 Emberi erőforrások kedvezőbb kihasználása: vezetői létszám csökkenése vezetői szintek kezdő állapotban vezetői szintek jelenleg  A évhez képest a vezető létszám a év elejére 25%-kal csökken.  A vezetői létszám csökkenése mellett a dolgozói létszám változatlan maradhatott, bizonyos régióknál növekedett is, mivel a Volán Társaságok új megbízások elnyerésére törekednek (pl.: AUDI Hungaria Motor Kft. – Győr: 65 db autóbusz, évi 4 millió km, MFt árbevétel; Mercedes-Benz – Kecskemét: 16 vonalon évi 1.2 millió km; közel 160 MFt árbevétel; Bosch Elektronika Kft. – Hatvan: 14 db autóbusz, közel 721 MFt nettó árbevétel) rendkívül magas színvonalú szolgáltatási igények kielégítése éles versenyben elnyert megrendelések révén) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

Projekt Eredményei II.: 8 Eredmények: Közösségi közlekedés intézmény-rendszerének korszerűsítése, átalakítása, minőségi és fejlődő közszolgáltatás. Hosszútávon fenntartható hatékony működés kialakítása, a évi piacnyitásra való felkészülés. Menetrendek összehangolása, szolgáltatási szint fejlesztése, versenyképesség növelése. Kötöttpályás közlekedéssel való párhuzamosságok kiszűrése (MÁV-GYSEV-VOLÁN együttműködés révén) vis major helyzetekben a közreműködés képesség növelése (pl.: MÁV pályazár esetében a kötöttpályás közlekedés helyettesítése közúti közlekedéssel, március 15.-i hó helyzetben, katasztrófavédelem stb. együttműködés) Kormányzati programokban hatékony közreműködés biztosítása (pl.: „Tanulj újra program”) Beszerzések összehangolása több esetben csoportszintű beszerzések, ennek révén jelentős, összességében milliárdos nagyságrendű megtakarítás, (üzemanyag beszerzés, autóbusz beszerzés jelentős része, biztosítások, formaruha, MNV Zrt. koordinálásával energia beszerzés) Képzési rendszerek összehangolása, munkavédelmi rendszerek tökéletesítése. Önkormányzatokkal való kölcsönös pozitív együttműködés kialakítása, erősítése (pl.: szeptembere és decembere között 35 helyi megállapodás kötetett a korábbi évek nyitott kérdéseinek rendezésére) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

Projekt Eredményei III.: 9 Eredmények: Érdekképviseleti kapcsolatok rendezése, minőségi javítása (pl. folytatólagos szakszervezeti egyeztető fórum) Kollektív Szerződések újratárgyalása, átalakítása („a munkabékét”, a több mint 18 ezer munkavállalóval és a számos ágazati érdekképviselettel, az átmeneti jelentős többletterhelés mellett is, sikerült megőrizni, fenntartani) Munkajogi kérdések újrarendezése (régión belüli eltérő bérezési rendszer, juttatási elemek egységesítése) A társaságok likviditási helyzete óta egyértelműen javult, a pénzügyi kapcsolatrendszerben is javulás és biztonságos működés tapasztalható. Pénzintézetek a régiós modellt elfogadva, partnerek a hiteltenderekben. A Társaságok tevékenységéhez nem szükséges vagyonelemek, ingatlanok felmérése megtörtént. Utastájékoztató rendszerek, kiépítése, fejlesztése mely régióban illetve országosan is egymásba illeszthetőek lesznek. Autóbusz pályaudvarok rekonstrukciója Intermodális központok kialakításának előkészítésében együttműködés a MÁV-val, GYSEV-vel és az önkormányzatokkal Régiós szinten az Autóbusz modernizációs program kidolgozása megtörtént. Környezetbarát technológiák előnyben részesítése, káros anyag kibocsátásnak csökkentésére való törekvés. Régiós társaságok képességének növelése az új technológiák rendszerbe állítására (pl.:hibrid buszok, gázüzemű buszok üzemeltetése, elektromos buszok tesztelése) Készítette: dr Simon Zoltán – igazgató

10 Megbízói és tulajdonosi és utas elvárások a közösségi közlekedés terén: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató Elvárások az általa működtetett közösségi közlekedési rendszer hatékony, megbízható, biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséért, különös tekintettel az alábbiakra: -műszaki megbízhatóság, -fenntartási megbízhatóság, -optimális menetidők, -fenntartási és üzemeltetési költségek optimalizálása, -nagy teljesítőképesség és rugalmas üzemvitel, -a rendszer attraktivitása, -magas költségfedezeti fok, - környezeti terhelés mértékének csökkentése, környezetvédelem, - közlekedésbiztonság növelése

11 Megrendelői elvárások a közösségi közlekedés terén: Készítette: dr. Simon Zoltán– igazgató A megrendelői szempontok és elvárások a következők: -költségvetés teherviselő képessége, -az utasok véleménye, a társadalmi megítélés, -a kiszolgálás színvonala, -a város és térség fejlesztésére gyakorolt hosszú távú hatás, -környezet terhelésének mértéke, közlekedésbiztonság, -gazdasági megalapozottság, - szociálpolitikai célok támogatása (alapellátás biztosítása, mozgáskorlátozottak, idősek, iskoláskorúak segítése). Az elvárásokat összegezve megállapítható, hogy a közösségi közlekedés magas színvonalú biztosításának és gazdaságos működtetésének alapvető feltétele az autóbuszpark modernizációja, egy korszerű és magas műszaki megbízhatóságú autóbusz állomány megléte. A közlekedési szakpolitika részéről előfeltétel a korábbi éveknél racionálisabb, hatékonyabb régiós működés megteremtése, mely a modernizációs program elindulásával valósulhat meg.

12 Volán Társaságok járműállományra vonatkozó összesített adatok Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

13 Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók I: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

14 Volán Társaságok autóbusz állományának megújítására vonatkozó modernizációs koncepciók II: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

15 A modernizáció célja, eszköz-rendszere Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató

16 Volán Társaságok pénzügyi helyzete: Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató Eredménykimutatás alakulása évben Adatok M Ft I. féléves adatokÉves adatok BázisTervTény Tény-Terv +/- % BázisTervVárható1Várható1-Terv +/- % Értékesítés nettó árbevétele ,4%101,0% Egyéb bevételek ,8%91,8% Anyagjellegű ráfordítások ,2%98,1% ebből: üzemanyag ,6%95,5% Személyi jellegű ráfordítás ,7%99,2% Egyéb ráfordítások ,8%90,2% Üzemi eredmény Javult Enyhe csökkenés Adózás előtti eredmény JavultJavul A várható adatok alapján egy Volán Társaság kivételével minden társaság pozitív eredménnyel fog zárni, ezen túlmenően a nyereséges társaságok várható adózás előtti eredménye meghaladja a tervet. A jegy és bérlet értékesítés időszaki és várható adata meghaladja a tervet (2-2,6 %), és a jegyár kiegészítés várható adata is meghaladja a tervet a II. félévben).  A Volán Társaságok 2014-re utasszám csökkenéssel terveztek, de az első féléves adatok szerint kis mértékű utasszám emelkedés figyelhető meg az évben.

Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások alakulása 17 Anyagjellegű ráfordítások:  Az anyagjellegű ráfordítások összege az első fél évben 2,5 MrdFt-tal a évben várhatóan 2,0 MrdFt- tal elmarad a tervektől.  Az anyagköltség megtakarítása elsősorban üzemanyag költség megtakarítás. A megtakarítás meghatározó tényezője az autóbuszok által használt üzemanyag (gázolaj) beszerzési árának tervtől való elmaradása. Személyi jellegű ráfordítások:  A személyi jellegű ráfordítások esetében az I. féléves időszakban 97,7 %-os a várhatóban 99,2 %-os terv szerinti teljesítés várható.  Az átlagos statisztikai létszám várhatóan 185 fővel marad el a tervtől (ebből Volánbusz: -114 fő), ami 0,7 %-os megtakarítást (359 MFt) jelent. Adatok M Ft I. féléves adatok Tény- Terv +/- % Éves adatok Várható1 -Terv +/- % BázisTervTényBázisTervVárható1 IV. Anyagjellegű ráfordítások ,2%98,1% Anyagköltség ,7%95,7% Ebből: Üzemanyag ,6%95,5% Igénybevett szolgáltatások értéke ,5%100,0% Egyéb szolgáltatások ,5%108,5% Eladott áruk beszerzési értéke ,0%102,6% Eladott közvetített szolgáltatások értéke ,7%102,1% V. Személyi jellegű ráfordítások ,7%99,2% Bérköltség ,2%99,3% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,1%99,2% Bérjárulékok ,4%99,0% Munkavállalók összesen (statisztikai állomány) I. Féléves adatok Tény- Terv +/- % Éves adatok Várható1 -Terv +/- % BázisTervTényBázisTervVárható1 Átlagos statisztikai létszám (e fő) ,4%99,0% Időszakos keresettömeg (M Ft) ,0 99,3%99,6% Havi átlagkereset (e Ft/hó) ,0%100,6%

18 Volán Társaságok Integrációjának jövőképe Készítette: dr. Simon Zoltán – igazgató A Volán Társaságok számára évben új lehetőségek nyílnak meg: Az összehangolt egységes irányítás versenyképesebb társaságot eredményez. A regionális társaságok méretgazdaságosabbak, tőkeerősebbek lesznek. Hosszú távon az országos szintű informatikai rendszer kiépítése lehet a cél. Hatékonyabb együttműködés a kötöttpályás és közúti szolgáltatók között. Egységes szabályozási rendszerek alapján átláthatóbb, költséghatékonyabb és ellenőrizhetőbb működés biztosítása. Köszönjük mindazt a segítő támogatást a Kormányzatnak, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, az Önkormányzatoknak az átalakításban partner Érdekképviseleteknek, akik a regionális átalakítási programban részt vettek és természetesen köszönjük a Volán Társaságok több mint 18 ezer munkavállalójának is, akik az átalakítás 2 éves időszaka alatt jelentős teljesítményt fejtettek ki a kormányzat és a tulajdonos által irányított és vezényelt átalakítási folyamatban. Annak ellenére, hogy az átalakítási folyamat jogi része rövidesen lezárul és év elején a regionális társaságok működése érdemben elindul, de ezzel messze nem zárul le minden munkafolyamat, hiszen a belső átalakítások „finomhangolások” időszaka következik, melyben továbbra is minden résztvevő segítő és aktív közreműködése nélkülözhetetlen.

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!